В Конотопе бюджетные средства отмывали для ресторанов

Тема в разделе "Новости", создана пользователем Vladimir, 28 янв 2013.

  1. Vladimir

    Vladimir Мастер

    В Конотопе бюджетные средства отмывали для ресторанов | Данкор онлайн | Новости, события города Сумы и Сумского региона. Обзоры, мероприятия, афиша, объявленния, блоги, ТВ-программа

    В Конотопе бюджетные средства отмывали для ресторанов

    Директор строительной компании на Сумщине отмыл через частную фирму сына почти 400 тыс. грн. бюджетных средств, сообщает управление налоговой милиции на Сумщине.

    Работники ведомства разоблачили схему присвоения и легализации (отмыванию) бюджетных средств одной из строительных компаний Конотопа. Для строительства и ремонта дорог в районном центре предприятие получило из бюджета почти 5 млн. грн. государственных средств. Как выяснилось в ходе проверки, организация, получившая на счет указанную сумму, фактически не выполняла заказанных работ, так как у нее не было ни основных фондов, ни специальной техники, ни нанятых работников.
    Чтобы скрыть преступные намерения, руководитель предприятия используют в официальной отчетности поддельные документы – акты выполненных работ, договоры, налоговые накладные о якобы выполненные строительных работа. В результате проведения фиктивных операций было излишне потрачено почти 900 тыс. грн. бюджетных средств. В дальнейшем, часть этих денег - более 370 тыс. грн. -
    руководитель предприятия перевел на счета частной фирмы, принадлежавшей его сыну. Полученные таким образом средства члены семьи чиновника использовали для закупки оборудования и развитию собственного ресторанного бизнеса. Таким образом, было отмыто почти 400 тыс. грн. бюджетных средств. По факту легализации доходов, полученных преступным путем, следователем отделом ДПС в Сумской области начато уголовное производство.
     
  2. Uriel

    Uriel Злой модератор Команда форума

    вроде ж по городу вся недвижимость огрохинская или нет?
     
  3. Life 's a Bitch

    Life 's a Bitch Мастер

    Вот именно, обычно ДПІ собирают только урожай в поле, а забывают об удобренном "Корне Зла"
     
  4. Bags

    Bags Новичок

    Интересно кто этот чиновник и что за фирма?
     
  5. WiKing

    WiKing скоро 11 лет на форуме !

    Ни хрена ваше гипотеза не верная, у указанного товарища нет сына :(
    Учите матчасть ;)
    А все таки интересно, что за фирма "строительная"...
     
  6. CVU

    CVU Без підпису

    Ну та як же ж, дороги он як "відремонтували" ... Мо" й фонтан там "фонтанив" ...
     
  7. Швондер

    Швондер Его Огурейшее Величество

    А кто тогда такой Дима Огрохин, у которого слон во дворе в два раза больше чем конь в центре?
     
    Life 's a Bitch нравится это.
  8. Vlad

    Vlad Модератор Команда форума

    при любом раскладе голова міськради вместе с частью депутатов в доле. А уголовное дело баян - закроют его и про это ничего нигде и никто не напишет, а закроют дело после того как начальнику налоговой занесут пакован с капустой.
     
  9. BigBoss

    BigBoss Мастер

    Дак вы вообще не в теме, раз такое спрашиваете :(
    в личку могу написать если интересно.
     
  10. Bags

    Bags Новичок

    То тот то этот. А всетаки кто?
     

Поделиться этой страницей